약 280억 달러가 주요 암호화폐 플랫폼을 통해 세탁된 의혹 — 규제 기관은 이를 놓쳤다
대규모 국제 공동 조사가 진행되면서, 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소들이 조용히 범죄 자금의 통로가 되어왔다는 의혹이 제기되며 디지털 자산 산업에 새로운 그림자가 드리워지고 있다.
- 수사팀은 약 280억 달러 규모의 범죄 자금이 주요 거래소를 통해 자유롭게 이동한 정황을 추적했다.
- Binance, OKX, Bybit은 사이버 범죄 및 글로벌 사기 조직이 선호한 주요 루트로 지목됐다.
- Binance는 43억 달러 합의 이후에도 고위험 자금 유입을 계속 받은 것으로 의심된다.
- 최근의 미국 정부 움직임과 정치적 관계는 규제가 강화되기는커녕 약화될 가능성에 대한 우려를 키우고 있다。
이번 내용은 New York Times와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가共同으로 진행한프로젝트의 결과로, 2년간의 블록체인 거래와 내부 컴플라이언스 문서를 분석해 도출되었다.
기자들이 밝혀낸 사실은 충격적이다. 사이버 공격, 소셜 엔지니어링 사기, 국제적 스캠 조직이 벌어들인 수십억 달러의 자금이 글로벌 암호화폐 시장의 핵심에 있는 대형 거래소를 거의 제약 없이 이동할 수 있었다는 것이다. 이는 일부의 악용이 아니라, 범죄 자금이 정규 시장에 매우 효율적으로 “흡수”될 수 있는 시스템이 존재했음을 시사한다.
선택된 이유는 단순한 우연이 아니다 — 거래소는 “우선 대상”이었다
보고서의 중심에는 Binance, OKX, Bybit이 있다. 범죄자들이 우연히 이 플랫폼들을 사용한 것이 아니라, 가장 빠르게 유동성을 확보하고 주요 자산 및 스테이블코인으로 전환할 수 있는 “비교 우위” 때문에 의도적으로 선택한 것으로 분석된다.
일부 사례에서는 북한 해커 조직 및 동남아시아 기반 대규모 사기 팜(피그버처링 포함)과 연결된 네트워크가 막대한 자금을 이들 거래소로 흘려보낸 뒤, 전 세계 브로커 및 주식 시장으로 분산시킨 것으로 알려졌다.
제재 이후에도 자금 흐름은 계속된 것으로 조사
가장 논란이 되는 부분은 스키ーム의 “開始時期”가 아니라, 규제 조치 이후에도 지속되었다는 점이다。
Binanceは米国에서 자금세탁 및 제재 위반을 인정하고 43억 달러의 합의금을 지불했음에도, 조사에 따르면 이후에도 4억 달러 이상의 고위험 자금을 계속 받아온 것으로 확인됐다. 이 중에는 강제노동 스캠 콤파운드와 연계된 캄보디아 Huione 네트워크 관련 자금도 포함된 것으로 알려졌다。
정치적 파장이 규제 완화 우려를 불러일으켜
보고서는 지정학적 우려까지 제기한다. Donald Trump 대통령이 Binance와 20억 달러 규모의 협력 협정을 체결하고, Changpeng Zhao를 사면한 최근의 두 사건이 분석가들 사이에서 경각심을 불러일으키고 있다。
비판자들은 “세계 최대 거래소와 미국 정부 간의 관계 강화가 시장에 규제 약화 신호로 해석될 수 있다”고 우려한다。
규제 충격은 피할 수 없어 보인다
정부가 강경 대응으로 갈지, 혹은 협력 노선으로 갈지는 알 수 없지만, 보고서에 참여한 정책 전문가들의 의견은 거의 동일하다：“느슨한 감독의 시대는 끝나가고 있다。”
2년 동안 약 280억 달러의 범죄 자금이 거래소 생태계로 유입된 사실이 기록된 만큼, 각국 규제 당국은 국가 간 공동 감독, 강화된 KYC, 고위험 자금 이동의 실시간 감시를 요구할 것으로 예상된다。
결론적으로, 이는 단순히 특정 거래소의 문제가 아니라、世界에서 가장 조직적인 금융 범죄 네트워크에対して、暗号資産産業が依然として十分に対抗できていない構造적課題を示している。
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크라시미르 루세프는 오랜 경력을 가진 저널리스트로, 암호화폐와 금융 시장을 전문적으로 다뤄왔습니다. 그는 디지털 자산에 대한 분석, 뉴스, 전망을 주로 다루며, 독자들에게 최신 시장 동향에 관한 심층적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 그의 전문성과 전문적인 태도는 투자자, 트레이더, 그리고 암호화폐 세계의 흐름을 주시하는 모든 이들에게 귀중한 정보원이 되고 있습니다.
