Un tribunal du Texas bloque la tentative de faillite liée à la fraude de Ponzi de Fuller
Un tribunal des faillites du Texas a refusé à un débiteur impliqué dans un système de Ponzi de plusieurs millions de dollars la possibilité d’effacer ses dettes, donnant raison aux autorités fédérales qui affirmaient qu’il avait tenté d’abuser du système par des mensonges et la dissimulation d’actifs.
La décision est intervenue à la suite d’une demande du U.S. Trustee Program (USTP)—l’organisme de surveillance du ministère de la Justice pour les affaires de faillite—qui a qualifié l’affaire de « violation flagrante de la procédure ».
L’affaire concerne Fuller, dont la plateforme d’investissement Privvy s’est effondrée après des accusations de fraude. En octobre 2024, il a déposé le bilan après qu’un syndic nommé par le tribunal a pris le contrôle de ses actifs dans le cadre de poursuites intentées par des investisseurs mécontents. Au lieu d’obtenir un nouveau départ financier, son comportement devant le tribunal a suscité encore plus d’attention.
Lors d’audiences pour outrage au tribunal, Fuller a admis que Privvy n’était qu’un système de Ponzi. Il a également reconnu avoir falsifié des documents, donné de faux témoignages et même contrefait des dossiers de faillite dans le but de tromper le tribunal et d’entraver le travail du syndic. L’USTP l’a accusé d’avoir dissimulé des actifs, de ne pas avoir tenu de registres comptables adéquats et d’avoir commis un parjure dans ses documents personnels et corporatifs.
Après que le ministère de la Justice a intenté un procès contre lui, Fuller n’a pas répondu. Le 1er août, le tribunal des faillites du district sud du Texas a rendu un jugement par défaut, rendant Fuller personnellement responsable de ses dettes. Cela signifie que les créanciers peuvent directement exiger le remboursement de leurs créances au lieu que celles-ci soient effacées.
Kevin Epstein, syndic américain pour la région 7, a déclaré que la décision envoie un message clair : la faillite est destinée à aider les débiteurs honnêtes à repartir à zéro, et non à servir de refuge aux fraudeurs. « Les fraudeurs qui tentent de blanchir leurs stratagèmes ne trouveront aucun refuge dans la faillite », a souligné Epstein.
Pour les investisseurs ayant perdu de l’argent dans Privvy, la décision ne garantit pas automatiquement la récupération des fonds. Mais en bloquant la libération de Fuller de ses obligations, le tribunal a garanti qu’il reste responsable—une étape que les autorités jugent essentielle pour protéger l’intégrité du système de faillite.
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