Южна Корея затяга крипто правилата: Изисква се идентификация при всички трансфери
Южна Корея се позиционира като един от най-строгите регулатори на дигитални активи в света, разкривайки планове да затвори вратичките, които позволяват на престъпници да прехвърлят незаконни средства чрез криптовалути.
Основни акценти
- Южна Корея ще изисква идентифициране на клиента при всички крипто трансфери, а не само при тези над 1 милион вона.
- Гражданите ще бъдат блокирани да изпращат средства към високорискови чуждестранни борси, отбелязани за съмнения в пране на пари.
- Ръководителите на крипто компании ще преминават през строг контрол за надеждност, като лица с тежки криминални досиета няма да могат да бъдат основни акционери или директори.
По време на национално събитие за борба с изпирането на пари в Сеул, председателят на Комисията за финансови услуги Лий Ък-уон определи предстоящите промени като въпрос на национална сигурност, а не просто на рутинна финансова регулация.
Глобално послание, скрито в местна реформа
Лий заяви, че престъпните мрежи се учат да използват пропуските в корейската система по-бързо, отколкото регулаторите успяват да ги затворят, особено чрез крипто трансфери с малка стойност, прехвърляни през множество платформи. Това, което досега изискваше докладване само за трансакции над 1 милион вона, вече ще важи и под този праг. Властите подчертават, че целта не е да ограничат редовните потребители, а да спрат изпирането на пари, прикрито зад хиляди дребни преводи.
Новата позиция излиза отвъд границите на страната. Директните крипто трансфери към чуждестранни борси, обозначени като високорискови, ще бъдат изцяло блокирани, за да се предотврати заобикалянето на надзора чрез прехвърляне на активи в чужбина. Регулаторите твърдят, че вътрешните правила губят смисъл в момента, в който средствата могат да напуснат страната и да попаднат в юрисдикции с по-слаби изисквания.
Тест за надеждност на крипто ръководителите
Реформата не се фокусира само върху трансакциите, под лупа попада и ръководството на крипто фирмите. Всеки, който иска да стане основен акционер или високопоставен мениджър в компания за дигитални активи, ще преминава през по-строга оценка. Предишна замесеност в наркопрестъпления, данъчни измами или други тежки нарушения ще води до автоматична дисквалификация. Оценките ще включват още финансова стабилност и по-широка социална репутация.
Финансовото разузнавателно звено потвърди и още един защитен механизъм: възможност да замразява средства, свързани с тежки престъпления, преди да напуснат страната. Вместо да чакат съдебни процедури, разследващите ще могат временно да блокират подозрителни сметки в рамките на текущи проверки. Инструментът ще се прилага конкретно при престъпления, възприемани като сериозна заплаха за обществения ред, като наркотици и мащабни хазартни мрежи.
График и влияние в региона
Окончателният план се очаква през първата половина на следващата година, последван от промени в Закона за личната финансова информация. Южна Корея ще разшири и международното сътрудничество чрез FATF и съвместни операции с разузнавателни звена за финансови престъпления от Югоизточна Азия. Според официалните лица реформите трябва да се превърнат в регионален пример как крипто икономиките могат да съществуват заедно с агресивна превенция на престъпността.
Тази статия е създадена само с информационна цел и не представлява финансов, инвестиционен или търговски съвет. Coindoo.com не подкрепя и не препоръчва конкретна инвестиционна стратегия или криптовалута. Винаги извършвайте собствено проучване и се консултирайте с лицензиран финансов консултант, преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения.
Теодор Вълков – експерт по финанси и криптовалути С повече от 6 години опит в света на финансовите пазари и криптовалутите, Теодор Вълков предоставя задълбочени анализи, актуални новини и стратегически прогнози за инвеститори и ентусиасти. Неговият професионализъм и усет към пазарните тенденции правят информацията, която споделя, надеждна и ценна за всички, които искат да вземат информирани решения.
