Telegram разби нелегален крипто пазар за $27 милиарда
Пазарите, базирани на Telegram, тихо се превръщат в новия Silk Road — а някои от тях може би вече са по-големи.
Според компанията за анализ на блокчейни Elliptic, базираните на крипто мрежи за киберпрестъпност процъфтяват в Югоизточна Азия, като операциите им вече обхващат милиарди долари в незаконни транзакции с Tether (USDT).
От тъмната мрежа до Telegram
След като бяха ограничени до пазари в тъмната мрежа като Silk Road и AlphaBay, онлайн измамниците се преместиха към по-достъпни платформи. Telegram, с огромната си база от потребители и полуанонимна функционалност, се превърна в предпочитано средство за измамници и пране на пари.
През юли 2024 г. Elliptic за първи път разкри Huione Guarantee, разрастващ се пазар за измами, който функционира изцяло в Telegram. Продавачите предлагаха услуги, вариращи от кражба на самоличност и инструменти за измама до пране на пари – предимно за крипто-базирани измами от типа „pig butchering“. От появата си Huione Guarantee е обработил транзакции на стойност най-малко $27 милиарда, което го прави най-големият известен незаконен крипто пазар в историята.
През май 2025 г. Министерството на финансите на САЩ официално определи Huione Group като голяма операция за пране на пари, посочвайки ролята ѝ в улесняването на подозрителни крипто потоци на стойност над $98 милиарда.
Xinbi Guarantee: следващият супермаркет за измами?
Паралелен пазар, Xinbi Guarantee, бързо набира популярност. Според Elliptic, той е нараснал от 119,000 на 233,000 потребители за по-малко от година и вече е обработил $8.4 милиарда в USDT от 2022 г. насам. Подобно на Huione, Xinbi оперира почти изцяло на китайски, като всички сделки се уреждат в Tether.
Xinbi категоризира търговците си в девет групи, като услугите за пране на пари съставляват най-голямата част от транзакциите. Обявите открито посочват вида на незаконните средства, които са готови да изперат, включително pig butchering, романтични измами и фалшиви инвестиционни схеми.
Анализът на Elliptic разкри, че продавачите открито насърчават превръщането на приходите от измами в „бял капитал“ и предлагат свързани услуги, като:
- Фалшиви лични документи и откраднати лични данни за измами
- Сателитни интернет комплекти Starlink, използвани от изолирани измамнически комплекси
- Незаконни услуги, включително сурогатно майчинство, заплашване срещу заплащане и трафик на хора с цел сексуална експлоатация, с жертви на възраст едва 14 години
Нарастваща заплаха, ограничен надзор
Elliptic предупреждава, че тези пазари растат по-бързо, отколкото правоприлагащите органи могат да ги контролират. Само през четвъртото тримесечие на 2024 г. Xinbi отбеляза над $1 милиард приток, което е рекорд за тримесечие.
Макар че правителствата и регулаторните органи започват да реагират, достъпността на Telegram, анонимността на стабилни криптовалути като USDT и глобалният характер на тези операции ги правят изключително трудни за разбиване.
Какво следва
След като правоприлагащите органи започнаха да разследват ролята на Telegram в улесняването на организираната дигитална престъпност, пазари като Huione и Xinbi вероятно ще останат в центъра на вниманието. С милиарди потвърдени потоци и дълбоко експлоататорски услуги, те представляват нова граница в крипто-финансовата престъпност – и нарастващо предизвикателство за глобалните регулатори.
Алекс е опитен финансов журналист и ентусиаст в областта на криптовалутите. С над 8 години стаж в отразяването на крипто, блокчейн и финтех индустрията, той е добре запознат с комплексния и постоянно развиващ се свят на дигиталните активи. Неговите задълбочени и провокиращи статии предоставят на читателите ясна картина за най-новите развития и тенденции на пазара. Подходът му му позволява да разбива сложни идеи w достъпно и задълбочено съдържание. Следете публикациите му, за да сте в крак с най-важните тенденции и теми.
