Разследване във Великобритания свързва трансакции със стабилни монети със заобикаляне на руските санкции
Мащабно криминално разследване във Великобритания насочи регулаторното внимание към пазара на стабилни монети, след като службите за сигурност разкриха използване на криптовалути за прехвърляне на средства, свързани с Русия.
Основни акценти:
- Голямо разследване в Обединеното кралство разкри използване на стабилни монети за прехвърляне на средства, свързани с Русия, и заобикаляне на санкции.
- Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е иззела около £25 милиона и е извършила 128 ареста, свързани с мрежата за обмен на кеш срещу крипто.
- Кристофър Харборн не е обвинен в престъпление, но е под засилено внимание заради големия си дял в Tether.
Разследването се фокусира върху мрежа, която е обменяла физически кеш за криптовалута в огромни обеми, позволявайки трансакции, заобикалящи международните санкции.
По информация, потвърдена от Националната агенция за борба с престъпността (NCA), групите зад схемата са разчитали основно на стабилни монети, за да прикриват произхода и крайните получатели на средствата, преди те да бъдат прехвърляни към лица и структури, свързани с военната дейност на Русия. Агенцията не твърди, че емитентите на използваните криптовалути са извършили нарушение, но разкритията засилват обществения дебат около регулацията на стабилните монети.
Криминална мрежа за милиарди паунди в центъра на случая
Операцията, позната вътрешно като „Operation Destabilise“, е идентифицирала две свързани организации, обозначени като Smart и TGR, които според разследващите са транспортирали незаконни парични средства из десетки градове във Великобритания, преди да ги конвертират в криптовалута. Съобщава се, че куриери са събирали пари от престъпна дейност, включително трафик на наркотици, и са ги обменяли за дигитални активи.
До момента разследващите са иззели около £25 милиона (приблизително $32.6 милиона) в кеш и крипто, а броят на арестите е 128. Екатерина Жданова и Джордж Роси са посочени като ключови фигури, свързани с мрежите Smart и TGR.
Политически връзки, които привличат внимание – без обвинения
Един от аспектите, който привлича значителен медиен интерес, засяга бизнесмена и голям политически донор Кристофър Харборн. Той е известен с финансовата си подкрепа за Найджъл Фараж и според различни публични източници притежава около 12% от Tether, емитента на стабилната монета USDT, използвана широко в схемите за пране на пари, описани от NCA.
Харборн не е обвинен в участие в незаконната дейност и не е посочен като част от криминалната мрежа. Въпреки това връзката му с Tether привлече допълнително внимание, тъй като USDT остава една от най-често използваните криптовалути за заобикаляне на санкции и трансгранично пране на пари.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ:
Паническите разпродажби на Биткойн се задълбочават, но опитните инвеститори виждат възможност
По-широки последици за регулациите в крипто сектора
Наблюдатели от индустрията смятат, че случаят може да ускори регулаторните промени, насочени основно към стабилните монети, а не към отделни инвеститори. Политици, които отдавна настояват за по-строг надзор, вероятно ще използват случая, за да призоват за:
• по-голяма прозрачност относно собствеността и управлението на емитентите на стабилни монети
• независимо потвърдени отчети за резервите
• по-строги изисквания към бизнеси, които обменят физически кеш за криптовалута
Констатациите на NCA вероятно ще засилят дебата около рисковете от неконтролирани канали за превръщане на крипто в кеш и обратно, особено в държави, които прилагат санкции срещу Русия.
Доверието и приемането са под риск
Стабилните монети играят ключова роля в глобалния крипто пазар, както в легалната търговия, така и в трансгранични плащания. Но шумните разследвания, които ги свързват с криминално финансиране, продължават да подкопават общественото доверие. Анализатори предупреждават, че подобни случаи могат да забавят институционалното приемане, докато регулаторите не въведат по-ясни рамки за прозрачност и съответствие.
Тази статия е създадена само с информационна цел и не представлява финансов, инвестиционен или търговски съвет. Coindoo.com не подкрепя и не препоръчва конкретна инвестиционна стратегия или криптовалута. Винаги извършвайте собствено проучване и се консултирайте с лицензиран финансов консултант, преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения.
Теодор Вълков – експерт по финанси и криптовалути С повече от 6 години опит в света на финансовите пазари и криптовалутите, Теодор Вълков предоставя задълбочени анализи, актуални новини и стратегически прогнози за инвеститори и ентусиасти. Неговият професионализъм и усет към пазарните тенденции правят информацията, която споделя, надеждна и ценна за всички, които искат да вземат информирани решения.
