Основател на фирма за крипто плащания обвинен в пране на $500 милиона за санкционирани руски банки
Федералните власти разкриха обширно обвинение с 22 пункта срещу Юрий Гугнин, руският основател на компанията за криптовалутни плащания Evita, в което го обвиняват в изпиране на над $500 милиона чрез финансовата система на САЩ в нарушение на санкции, контрол върху износа и закони за борба с прането на пари.
Гугнин, който е използвал и имената Юрий Машуков и Джордж Гугнин, беше арестуван и предявен в Ню Йорк в понеделник. Той е обвинен в телекомуникационна и банкова измама, заговор за измама на САЩ, нарушения на Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA) и управление на нелицензиран бизнес за превод на пари.
Министерство на правосъдието: Крипто компанията е била прикритие за заобикаляне на санкции
Според Министерството на правосъдието Гугнин е използвал своите компании, базирани в САЩ – Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. – за да помага на чуждестранни клиенти, включително такива, свързани с санкционирани руски банки, да заобикалят ограниченията на САЩ.
Прокурорите твърдят, че мрежата на Гугнин е прехвърляла средства чрез Tether (USDT) и други криптовалути, превръщайки ги в щатски долари и превеждайки ги през банкови сметки в Манхатън, като е укривала истинския произход и получателите. „Обвиняемият е обвинен в превръщането на криптовалутна компания в таен канал за мръсни пари“, заяви Джон А. Айзенберг, помощник-генерален прокурор по националната сигурност.
„Над половин милиард долара са прехвърлени, за да се помогне на санкционирани руски банки и да се придобие чувствителна американска технология.“
Гугнин е излъгал както американски банки, така и криптоборси, твърдейки невярно, че Evita няма връзки със санкционирани лица. В действителност той е поддържал лични сметки в Alfa-Bank и Sberbank, и двете под санкции, и е обработвал плащания за лица като Rosatom, руската държавна ядрена агенция.
Технологии, подлежащи на експортен контрол, и фалшифицирани документи
Властите твърдят, че схемата е била използвана за закупуване на чувствителна електроника, подлежаща на експортен контрол от САЩ, включително сървъри, произведени от американски технологични фирми. Гугнин също така е манипулирал фактури, изтривайки руски имена и адреси, за да скрие истинските контрагенти.
Въпреки че твърдеше, че спазва протоколите за борба с прането на пари, Гугнин не е подал доклади за подозрителни дейности (SAR) и е подвел FinCEN и щата Флорида, за да получи неправомерна лицензия за превод на пари, която след това е използвал, за да получи достъп до крипто платформи, базирани в САЩ.
Съзнание за криминална експозиция
Доказателствата включват търсения в Google, направени от Гугнин, които показват, че той е бил наясно с незаконното си поведение.
Търсените термини включват „разследван ли съм?“, „наказания за пране на пари в САЩ“ и „търсене на криминални досиета на Evita Investments Inc.“.
„Криптовалутната компания на Гугнин е служила като прикритие за пране на стотици милиони долари за санкционирани руски организации“, заяви Роман Рожавски, помощник-директор на отдела за контраразузнаване на ФБР. „Използването на криптовалути за прикриване на престъпна дейност няма да ви предпази от преследване.“
Наказания и обвинения
Ако бъде признат за виновен, Гугнин може да получи:
- До 30 години за всеки случай на банкова измама
- До 20 години за всеки случай на телеграфна измама, пране на пари и нарушения на IEEPA
- До 10 години за провали в програмата за борба с прането на пари
- До 5 години за заговор за измама на САЩ и дейност без лиценз
Случаят подчертава нарастващия федерален контрол върху ролята на криптовалутите в заобикалянето на санкции, особено когато са замесени лица, свързани с държавата в враждебни страни. Министерството на правосъдието подчерта, че ще продължи да се фокусира върху изправянето на такива нарушители пред съда, за да защити националната сигурност на САЩ.
