Binance е изправена пред ново дело, което свързва платформата с атаката от 7 октомври
Ново съдебно дело в Съединените щати отново поставя Binance и бившия ѝ ръководител Чанпен Джао под засилен правен натиск.
Основни акценти
- Семействата на жертвите от 7 октомври съдят Binance и бившия CEO Чанпен Джао.
- Искът твърди, че борсата е позволила трансфери в криптовалути към Хамас и други въоръжени групировки.
- Делото възобновява юридическия натиск върху Binance въпреки предишните споразумения и президентското помилване на Джао.
- По-ранно решение на съд в Ню Йорк вече прие, че има достатъчно доказателства, за да се твърди, че Binance е подпомогнала нападателите.
Близки на израелци, убити по време на атаката на Hamas на 7 октомври 2023 г., твърдят, че най-голямата крипто борса в света е помогнала трагедията да се случи, не чрез пряко участие, а като е позволила на въоръжени групировки свободно да прехвърлят средства през платформата.
Според иска стотици милиони долари в криптовалути са били насочени към Хамас, Хизбола и други санкционирани формирования, тъй като системите за съответствие в Binance умишлено са били отслабени. Ищците твърдят, че това не е инцидент или технически пропуск, а решение на борсата да постави разрастването на бизнеса над строгите мерки срещу финансирането на тероризъм.
Ищците твърдят, че Binance е улеснила скрити трансакции
Адвокатите на семействата поддържат тезата, че Binance е създала среда, благоприятна за прикрити трансакции, като е избягвала определени регулаторни проверки и е изграждала вътрешни канали, които правят дигиталните плащания по-трудни за проследяване. В иска е посочена и високопоставената мениджърка Гуанин Чен, заедно с Джао, като отговорни за решения, които според обвинението са позволили тези преводи да минават без възпрепятстване.
Един от адвокатите обобщава обвинението директно: според жертвите Binance не просто е пренебрегнала финансирането на тероризъм, а е помогнала то да стане възможно.
Нежелано внимание за Чанпен Джао
Делото идва в неудобен момент за Джао. След като през 2023 г. той се призна за виновен по обвинения, свързани с нарушения на правилата срещу прането на пари, а по-късно получи и президентско помилване, Джао се опитваше да се дистанцира от регулаторните скандали. Новият иск обаче връща вниманието към него точно когато Binance смяташе, че напрежението започва да стихва.
Само преди няколко месеца Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) се отказа от гражданското си дело срещу Binance след почти три години, а самата борса поиска съдът да отхвърли дело за $1.76 милиарда, заведено от синдика на FTX, като го определи като лишено от основание.
Сега, вместо да бъде изместена от новинарския поток, Binance отново е в центъра на глобалния разговор за отговорността в крипто индустрията.
Злоупотребата с крипто излиза далеч отвъд една атака
Искът се опитва да очертае и по-широк контекст за това как криптовалутите се използват от престъпни и въоръжени мрежи през граници. Посочени са доклади, според които венецуелски организирани групи контрабандират злато към Иран и използват посредници, за да конвертират приходите в дигитални активи, предназначени за финансиране на милиции.
Допълнителна тежест придава отделно дело в съд в Ню Йорк, което наскоро стигна до извода, че ищците са представили достатъчно доказателства, за да се твърди, че Binance е подпомогнала извършителите на атаката от 7 октомври. Адвокатите по новия иск стъпват именно върху това решение, за да засилят позицията си.
Тази статия е създадена само с информационна цел и не представлява финансов, инвестиционен или търговски съвет. Coindoo.com не подкрепя и не препоръчва конкретна инвестиционна стратегия или криптовалута. Винаги извършвайте собствено проучване и се консултирайте с лицензиран финансов консултант, преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения.
Александър Здравков е човек, който винаги търси логиката зад нещата. Той владее отлично немски език и има повече от 3 години опит в крипто пространството, където умело идентифицира новите тенденции в света на дигиталните валути. Независимо дали предоставя задълбочени анализи или ежедневни доклади по всички теми, дълбокото му разбиране и ентусиазъм към това, което прави, го превръщат в ценен член на екипа.
