Американец е обвинен в пране на $1.7 милиона чрез Биткойн от фалшиви чекове
Мъж от централната част на щата Ню Йорк е изправен пред федерални обвинения, след като според обвинението е конвертирал близо $2 милиона от измамни средства в Биткойн.
Според съдебни документи, внесени в щата Роуд Айлънд, Тушал Ратход е обвинен в електронна измама, пране на пари и заговор за извършване на пране на пари.
ФБР твърди, че Ратход е изиграл ключова роля в схема за измама чрез корпоративни имейли (BEC), която е действала в периода от 2022 до 2024 г. Тези схеми обикновено включват хакери, които крадат имейл идентификационни данни чрез насочени фишинг атаки и след това се представят за доверени лица, за да отклоняват или прихващат големи финансови трансакции. Ратход е прекарал откраднатите средства през седем сметки в шест банки, преди да прехвърли голяма част от тях в Биткойн.
Специалния агент от ФБР Самюел Морган описва как Ратход е използвал множество псевдоними и е координирал действията си с по-широка група съучастници, за да прикрие незаконния произход на средствата. Според Морган тези тактики са стандартни при мащабни измами, при които се използват няколко слоя на пране, за да изглеждат престъпните печалби легитимни.
Властите смятат, че използването на криптовалута от страна на Ратход е било умишлен опит да избегне засичане и да затрудни проследяването на паричните потоци.
Ратход е бил арестуван и изправен пред съд миналата сряда. В момента се намира в ареста в очакване на заседание относно мярката му за неотклонение. Прокуратурата все още не е обявила дали се очакват допълнителни арести във връзка със случая.
Коста се присъедини към екипа през 2021 г. и бързо се наложи с жаждата си за знания, невероятната си отдаденост и аналитично мислене. Той не само обхваща широк спектър от актуални теми, но и пише отлични рецензии, PR статии и образователни материали. Статиите му се цитират и от други информационни агенции.
