Argentinien verschärft „Cryptogate“ mit globaler Vermögenssperre im Fall Libra
Die langwierigen Ermittlungen zu Argentiniens berüchtigtstem Krypto-Zusammenbruch sind in eine neue Phase eingetreten.
Wichtige Erkenntnisse:
- Argentinische Gerichte haben im Rahmen der Ermittlungen zum Libra-Token-Betrug Vermögenswerte von Hayden Davis und seinen Komplizen eingefroren.
- Die Maßnahme erstreckt sich auf Bankkonten, Immobilien und Krypto-Wallets und wurde in Abstimmung mit der CNV durchgeführt.
- Der Zusammenbruch von Libra hat 250 Millionen Dollar vernichtet und sowohl in Argentinien als auch in den USA zu Gerichtsverfahren geführt.
Ein Bundesrichter in Buenos Aires hat die Einfrierung von Konten, Wallets und Immobilien angeordnet, die Personen gehören, denen vorgeworfen wird, den Libra-Token-Skandal orchestriert zu haben – ein Fall, der Investoren auf zwei Kontinenten erschüttert und die politische Landschaft des Landes ins Wanken gebracht hat.
Die Ermittlungen werden verschärft
Richter Marcelo Martínez de Giorgi genehmigte die Maßnahme, während die Ermittler ein Netzwerk von Transaktionen aufspüren, das sie als Teil eines ausgeklügelten Memecoin-Pump-and-Dump-Schemas beschreiben. Zu den Genannten gehören Hayden Davis, ein in den USA ansässiger Krypto-Promoter, sowie Orlando Rodolfo Mellino aus Argentinien und Favio Camilo Rodríguez Blanco aus Kolumbien.
Die Behörden glauben, dass das Trio dabei geholfen hat, Erlöse in Höhe von insgesamt mehr als 100 Millionen Dollar zu verschieben oder zu verbergen, die sowohl über traditionelle Banken als auch über digitale Wallets geflossen sind. Die argentinische Nationale Wertpapierkommission (CNV) wurde angewiesen, lokale Börsen zu alarmieren, damit die Sperrung das gesamte Finanzsystem umfasst.
Quellen, die der Untersuchung nahestehen, sagten, dass es sich um eine vorbeugende Maßnahme handele, um Vermögenswerte zu sichern, bevor weitere Beweise auftauchen, und nicht um eine endgültige Schuldspruch.
Vom Viral Meme zum finanziellen Schiffbruch
Der Libra-Token erregte erstmals Anfang des Jahres Aufmerksamkeit, nachdem ein Social-Media-Beitrag, der kurz mit Präsident Javier Milei in Verbindung gebracht wurde, den Preis des Projekts in die Höhe schnellen ließ. Innerhalb weniger Stunden brach der Token ein und vernichtete rund 250 Millionen Dollar an Wert von mehr als 40.000 Kleinanlegern.
Was wie eine weitere spekulative Modeerscheinung aussah, entwickelte sich schnell zu einem internationalen Rechtsdrama. Davis, der für mehrere andere Meme-Token geworben hatte, stand bereits in den Vereinigten Staaten unter Beobachtung, wo ein New Yorker Gericht vorübergehend 57 Millionen Dollar in USDC einfror, die mit seiner inzwischen aufgelösten Börse Meteora in Verbindung standen. Die Anordnung wurde später aufgehoben, aber der Fall legte den Grundstein für die koordinierte Aktion, die sich derzeit in Argentinien abspielt.
In einer Sammelklage von US-amerikanischen und lateinamerikanischen Investoren werden Davis und seine Mitarbeiter, darunter der ehemalige Meteora-CEO Ben Chow, beschuldigt, die Märkte durch eine Reihe gefälschter Liquiditätsereignisse manipuliert zu haben – ein Muster, das nach Ansicht der Kläger unter die Definition von Erpressung gemäß dem RICO-Gesetz fällt.
Politische Untertöne
Die politische Resonanz des Falls hat seine Sichtbarkeit in Argentinien verstärkt. Durchgesickerte Gerichtsunterlagen beschreiben Krypto-Umwandlungen, die etwa zur gleichen Zeit stattfanden, als Davis sich mit Präsident Milei in der Casa Rosada traf – eine Überschneidung, die intensive Spekulationen in den Medien und die Schlagzeilen „Cryptogate” auslöste, die die nationale Berichterstattung dominierten.
Bislang haben die Staatsanwälte Milei nicht persönlich mit den Transaktionen in Verbindung gebracht, und das Gericht hat betont, dass sich seine Maßnahmen ausschließlich auf die Sicherung der Entschädigung für die Opfer konzentrieren. Dennoch ist das Image eines Präsidenten, dessen libertäre Botschaft Kryptowährungen einst als Symbol für finanzielle Freiheit darstellte, beschädigt.
Lesen Sie Weiter:
Russischer Krypto-Betrüger Roman Novak in Dubai ermordet aufgefunden
Grenzüberschreitende Strafverfolgung
Rechtsexperten sagen, dass die gleichzeitigen Maßnahmen in Buenos Aires und New York einen seltenen Fall von grenzüberschreitender Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung im Bereich digitaler Vermögenswerte darstellen – einem Bereich, der seit langem mit Zuständigkeitslücken zu kämpfen hat. Der Libra-Fall könnte ihrer Meinung nach zu einem Präzedenzfall dafür werden, wie Gerichte zusammenarbeiten, um On-Chain-Vermögenswerte über Regionen hinweg zu verfolgen.
„Die Zeiten, in denen regulatorische Grauzonen ausgenutzt werden konnten, gehen zu Ende“, sagte eine mit den Ermittlungen vertraute juristische Quelle. „Die Technologie ist grenzenlos, aber jetzt gilt das auch für die Rechenschaftspflicht.“
Milei übersteht die Nachwirkungen
Trotz der Kontroverse hat La Libertad Avanza, Mileis politische Koalition, ihre Position bei den Zwischenwahlen in Argentinien gestärkt, was darauf hindeutet, dass die Wähler das Image des Präsidenten weitgehend von dem Kryptoskandal um seine Bekannten getrennt haben. Analysten sagen, dass sich seine Zustimmungswerte als bemerkenswert stabil erwiesen haben, obwohl weitere Enthüllungen diese Stabilität im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2027 auf die Probe stellen könnten.
Das Gesamtbild
Über Argentinien hinaus ist die Libra-Saga zu einem Symbol dafür geworden, wie politischer Einfluss, Online-Hype und dezentrale Finanzen zusammenkommen und Chaos verursachen können. Was als virale Memecoin-Werbung begann, hat sich zu einer Lektion über die Risiken unregulierter Spekulationen entwickelt – und zu einer Erinnerung daran, dass das grenzenlose Versprechen der Kryptowährung sie nicht vor rechtlichen Konsequenzen schützt.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com unterstützt oder empfiehlt keine bestimmten Anlagestrategien oder Kryptowährungen. Führen Sie immer Ihre eigenen Recherchen durch und konsultieren Sie einen zugelassenen Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.
Alexander Zdravkov ist jemand, der immer nach dem Sinn hinter den Dingen sucht. Er hat mehr als drei Jahre Erfahrung im Kryptobereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen erkennt. Ob er nun fundierte Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Mitglied des Teams.
